Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств, сопряженных с завладением жильем

Специфика рассматриваемого вида убийств обязывает следователя в процессе расследования уголовного дела устанавливать следующие обстоятельства:

• произведено ли лишение жизни владельца отчужденного жилья в результате убийства при отягчающих обстоятельствах (ст. 115 ч. 2 УК Украины), по неосторожности (ст. 119 УК Украины) или при умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего;
• наличие причинной связи между смертью владельца жилья и действиями (бездействием) виновного;
• причину смерти и давность ее наступления;
• время совершения убийства (день, час, их характеристику: рабочий день, день отдыха; время обеденного перерыва; рабочее время; время отдыха после работы и т.д.);
• время отчуждения жилья;
• место совершения убийства, его общая характеристику и особенности: в квартире (где именно расположена и кто в ней проживает), на улице (в каком конкретно месте), в лесу (указать координаты) и пр.;
• место обнаружения трупа;
• способ совершения убийства;
• способ завладения жильем;
• личность трупа;
• меры по сокрытию трупа (инсценировка безвестного исчезновения, несчастного случая, обезображивание трупа, затрудняющее его идентификацию);
• способ транспортировки трупа с места убийства на место его обнаружения;
• орудия преступления, их родовые и индивидуальные признаки; места обнаружения;
• осуществление каких конкретно действий с жильем требовали от потерпевшего обвиняемые (обмена, продажи, завещания и пр.);
• каким образом преступники вступили в непосредственный контакт с владельцем жилья;
• каковы были их угрозы;
• в чем конкретно выражалось физическое давление на потерпевших или же имели место мошеннические действия;
• каковы мотивы и умысел убийства.

Если совершению убийства предшествовало другое преступление, например похищение человека либо лишение его свободы, выяснению подлежат следующие обстоятельства:

• кто, когда, с какого места был похищен, лишен свободы, его отношение к потерпевшему;
• сколько человек участвовало в похищении, какова роль каждого из участвовавших в нападении;
• использовалось ли при похищении, лишении свободы похищенного гражданина какое-либо оружие, каков его вид;
• какие средства маскировки внешности использовали преступники (форменная одежда, удостоверение сотрудника милиции);
• использовался ли при похищении автотранспорт, каковы марка, цвет, госномер автомашины, на которой похитители перевозили похищенного к месту его содержания;
• кто сидел за рулем, каким образом потерпевшего лишили возможности наблюдать путь следования;
• место пребывания похищенного, условия его содержания;
• кто предоставил это место, знало ли это лицо о том, что в предоставленном помещении содержится именно похищенный гражданин;
• если похищенного вывозили для оформления доверенности и других документов, то кто, на какой машине, когда, в какое время;
• кто осуществлял охрану похищенного или лишенного свободы лица, имелось ли у охранников оружие;
• принимали ли они в процессе охраны наркотики, какими способами;
• подвергалось ли похищенное или лишенное свободы лицо избиению, психологическому воздействию, истязанию, пыткам; высказывались ли в его адрес угрозы, какие, кем.

Если похищенное или лишенное свободы лицо подвергалось пыткам, то с помощью каких орудий (утюгов, паяльников, инструментов, паяльных ламп и пр.); предпринимались ли похищенным (или же лицом, лишенным свободы) попытки освободиться самостоятельно или каким-то образом сообщить о своем месте пребывания; к чему привели эти попытки.

Если при похищении, лишении свободы потерпевшего, нанесении ему телесных повреждений было использовано оружие, следует установить:

• какое конкретно оружие использовано — огнестрельное, холодное, газовое или пневматическое;
• кому из членов группы это оружие принадлежало, кто, где, когда его применял, каковы последствия применения;
• имели ли владельцы оружия право на его ношение, хранение; каким образом к членам группы это оружие попало;
• все ли члены группы знали о наличии в группе оружия и его специальном предназначении — для совершения преступления;
• использовалось ли оружие, имеющееся в группе, при совершении других преступлений.

Если преступники для осуществления своих замыслов использовали автотранспорт, установлению подлежат следующие обстоятельства:

• какие автомашины использовались (марка, цвет, госномер, номер двигателя, кузова, дата выпуска);
• кому принадлежали эти машины, являлись ли они владельцами или управляли по доверенности либо без таковой;
• кто является доверителем (родственник, знакомый, постороннее лицо), знал ли доверитель, что машина будет использоваться в преступных целях.

Если автомашины были добыты преступным путем, следует выяснить, каким образом преступники себя обезопасили: перебили номера кузова и двигателя, перекрасили, изготовили новые документы, изменили детали внешнего вида. Если принимались меры по маскировке автомашины, то кто конкретно этим занимался (когда, где, с помощью каких средств, с участием каких должностных лиц).

Устанавливая конкретные действия каждого члена группы и его роль в совершении убийства, связанного с завладением жильем, необходимо выяснить, кто является организатором преступления, организовал ли его самостоятельно или действовал по указанию третьих лиц (кого конкретно); кто был наводчиком, каким образом он узнал о потерпевшем; кто конкретно занимался разработкой плана совершения преступления — единолично руководитель, он же с привлечением особо доверенных членов группы или на «сходке»; какие обстоятельства совершения убийства были предусмотрены в плане; какая роль отводилась каждому участнику группы в соответствии с планом, кто распределял эти роли; изменялся ли план в процессе совершения преступления, если да, то в связи с чем.

Какие конкретные действия выполнял каждый участник группы в процессе совершения убийства: вел переговоры с потерпевшим; обеспечивал всех исполнителей транспортом; похищал, лишал свободы потерпевших и осуществлял их охрану; непосредственно участвовал в процессе лишения свободы потерпевшего; обеспечивал группу оружием; прятал труп жертвы; обеспечивал связь с арестованными членами преступной группы, в т.ч. путем незаконных контактов с работниками правоохранительных органов, СИЗО, с адвокатами и другими лицами; в какой мере конкретные действия участников преступления соответствовали ранее разработанному плану.

Что касается данных, характеризующих обвиняемых, в процессе расследования следует установить: возраст, пол, место работы и служебное положение; если не работал и не учился, то почему, в течение какого периода; судимость — по каким конкретно статьям УК; где проживал -был ли постоянным жителем местности, на территории которой совершено преступление, или «заезжим гастролером»; какое вознаграждение получил каждый участник группы после совершения преступления; как характеризовался обвиняемый по месту работы, жительства и пр.

Выясняя обстоятельства, относящиеся к совершению преступления группой, необходимо установить: сколько человек участвовало в совершении преступления; было ли совершено преступление по предварительному сговору группой лиц, организованной группой или преступным сообществом.

Если преступление совершено организованной группой или преступным сообществом, следует установить: как давно группа функционирует; кто был инициатором ее создания, а в дальнейшем — лидером; как вошел в группу каждый из участников (добровольно либо был втянут); кто был активным участником (проявлял инициативу, участвовал в большинстве преступных акций, совершал убийства вместе с организатором группы, разрабатывал план преступления, получал значительную долю от средств, добытых преступным путем; кто был второстепенным участником группы (предоставлял квартиру для «сборищ группы», следил за окружающей обстановкой при совершении преступления и пр.); какие взаимоотношения были между участниками группы (симпатии, антипатии), кто кому подчинялся; существовал ли в группе план поведения на следствии в случае провала группы, в чем он заключался и кем разрабатывался; является ли данная группа самостоятельной организацией или она входит в другую, более мощную группировку; имеется ли четкое распределение обязанностей среди членов группы, допускается ли их совмещение; иные преступления, совершенные данной группой или отдельными членами; имеются ли признаки, которые могут охарактеризовать преступную группу как банду, какие именно.

К данным, характеризующим личность потерпевших, которые подлежат установлению, относятся: возраст, состав семьи, служебное положение, судимость; состоял ли на учете как алкоголик, наркоман или психически больной; является ли он инвалидом либо дееспособен; медицинские учреждения, в которых лечился потерпевший; имел ли он родственников, проживающих отдельно, их адреса; сдавал ли до своей гибели жилье; если да, то как долго проживали арендаторы; где и при каких обстоятельствах познакомился с ними потерпевший; когда прекращен наем жилья; обращался ли он за помощью в милицию, в частные охранные и сыскные структуры, к друзьям, знакомым, к преступным группировкам.

В процессе расследования выяснению и тщательному анализу подлежит поведение потерпевшего во время происшествия. В связи с этим необходимо установить, что требовали преступники, какие угрозы высказывались в его адрес в случае невыполнения их требований; с кем контактировал потерпевший по вопросам, связанным с приватизацией и отчуждением жилья — с частными лицами, риэлторской фирмой; давал ли он по этому поводу объявления в СМИ; расклеивал ли объявления на улице; какой материальный ущерб был нанесен потерпевшему.

Не должна быть оставлена вне поля зрения характеристика жилья потерпевшего: адрес, номер телефона, вид жилья (квартира, частное домовладение, комната в коммунальной квартире), площадь жилья и число комнат, количество лиц, проживающих в квартире (комнате), операции, проведенные ими по жилью, и перемещение, дата отчуждения и его характер (обмен, продажа, дарение, завещание, доверенность по распоряжению, оставление квартиры фиктивному супругу и пр.); данные нотариусов, удостоверивших операции по жилью; было ли приватизировано жилье, кто осуществлял его приватизацию — владелец или его доверитель; на чье имя приватизирована квартира (на имя потерпевшего или на иное лицо, зарегистрированное на его жилплощади); присутствовал ли владелец жилья при оформлении документов на приватизацию жилья и при получении свидетельства о собственности; анкетные данные должностного лица, оформившего документы на приватизацию.

Важно установить механизм сделки по отчуждению жилья: наличие посредников при совершении сделки с жильем; условия сделки (продажа, обмен, дарение, завещание, пожизненное содержание взамен отчуждения жилья); факты оказания на потерпевшего воздействия с целью склонения его к отчуждению жилья, имели ли место угрозы, в чем они заключались, в какой степени были реализованы, кто конкретно высказывал угрозы; отношение потерпевшего к переезду на новое место жительства; сумма сделки, имел ли место аванс и как он был потрачен; факт выплаты денег потерпевшему, их судьба; своевременность выезда потерпевшего с отчужденной площади; желание потерпевшего опротестовать в суде сделку по отчуждению жилья; высказывание потерпевшим недовольства по поводу недополучения денег или иного имущества от покупателя; мнение общественной комиссии при регистрации договора об отчуждении жилья в случае, если потерпевший входил в группу риска; сведения в жилищных организациях о совершении приватизации или отчуждения жилья, если потерпевший входил в группу риска; сведения в жилищных организациях о совершении приватизации или отчуждения жилья потерпевшего под давлением преступных элементов.

Не менее важны сведения:

• о нотариусе: анкетные данные нотариуса, зарегистрировавшего доверенности, выданные потерпевшим, а также удостоверившего сделку по отчуждению жилья; наличие у частного нотариуса лицензии; наличие соответствующих записей в реестровой книге; личное присутствие потерпевшего при совершении им нотариальных действий; наличие согласия органов опеки и попечительства при удостоверении сделок по отчуждению жилья потерпевшего, если при этом затрагиваются интересы потерпевших; подлинность нотариально заверенных документов. В случаях фальсификации нотариально удостоверенных документов следует выяснить, как, что, где, когда, с помощью чего они фальсифицированы. Если печати нотариуса были утрачены, то когда, где, при каких обстоятельствах, кому нотариус об этом заявлял. Выяснению подлежит наличие у нотариуса корыстной или иной заинтересованности при удостоверении противоправных сделок; факт знакомства нотариуса с участниками сделки или посредником; факт неоднократной регистрации каких-либо сделок по приватизации жилья у данного нотариуса с участием покупателя жилья у потерпевшего; способ передачи денег потерпевшему за проданное жилье;
• о риэлторской фирме: кто выступал в качестве посредника при сделке с жильем — риэлторская фирма или частное лицо; установочные данные риэлторской фирмы при наличии лицензии; условия посредничества; кто неоднократно контактировал с фирмой — потерпевший, покупатель или посредник; каким образом была проведена проверка «чистоты» покупательской квартиры; совершались ли впоследствии какие-либо сделки с жильем, ранее принадлежащим потерпевшему; знакомство и взаимоотношения работников фирмы с обвиняемыми;
• о сотрудниках отдела по вопросам гражданства, миграции и регистрации физических лиц: анкетные данные, должность; факт проведения беседы с потерпевшим работниками названного отдела при подаче им заявления о выписке с прежнего места жительства; сведения, позволяющие судить о регистрации потерпевшего по новому месту жительства; выясняется, делались ли какие-либо запросы по этому поводу; знакомство и характер взаимоотношений работников визовой службы с обвиняемыми.

Наряду с этим, как известно, доказыванию подлежат обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Источник – глава из учебного пособия:

Черечукнна Л.В. Расследование убийств: Учебно-методическое пособие /МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. — Луганск; РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. -248 с. — Библиогр.: С. 237 — 247.