Организация работы с документами при расследовании убийств, связанных с завладением жильем

В процессе проведения следственных действий по делам об убийствах, связанных с завладением жильем, изымается ряд различных документов, которые подлежат осмотру и тщательному анализу.

Прежде всего это документы по приватизации жилья:

  • заявление о приватизации, подписанное потерпевшим или от его имени кем-либо по доверенности;
  • сама доверенность. Если представителю заявителя (заявителей) выдана доверенность не только на совершение приватизации, а и на выполнение других действий с жильем, то в жилищной организации, где составляется заявление о приватизации, оставляется копия доверенности, удостоверенная в установленном законом порядке;
  • документ, отражающий мнение общественной комиссии о приватизации (для лиц, входящих в группу риска);
  • копии решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя и разрешения этого органа на право опекуна или попечителя оформить договор о приватизации, если в квартире проживают несовершеннолетние или лица, над которыми в определенном порядке установлена опека или попечительство;
  • специальный журнал жилищной организации, где зарегистрированы принятые заявления, представленные документы, доверенности;
  • ордер о передаче жилья в собственность и свидетельство о собственности.

Все вышеперечисленные документы находятся в жилищных организациях, оформляющих документы на приватизацию, свидетельства о собственности на жилище и регистрирующих их.

Не меньшее значение для расследования убийств данной категории имеют документы по отчуждению жилой площади:

  • свидетельство о собственности на жилье потерпевшего;
  • справка бюро технической инвентаризации;
  • копия доверенности на совершение сделки по отчуждению жилья, если потерпевший уполномочил на это своего доверителя;
  • квитанция об уплате госпошлины на совершение сделки с жильем;
  • договор купли-продажи (купли-продажи с пожизненным содержанием продавца, мены, дарения) или свидетельство о праве наследования.

Названные документы находятся в той нотариальной конторе, где происходило удостоверение сделки с жильем.

При дальнейшем отчуждении жилья, принадлежавшего потерпевшему, изымаются те же документы по числу совершенных сделок:

  • из отдела по вопросам гражданства, миграции и регистрации физических лиц по месту жительства потерпевшего: заявление о выписке, документы, свидетельствующие о проведенной с ним беседе по поводу последствий его сделки с жильем, разрешение на его регистрацию на новом месте жительства, посланные по этому поводу запросы, заявление о регистрации на площади, принадлежавшей потерпевшему, новых владельцев, разрешение на их регистрацию; обменные ордера (в случае обмена жилья потерпевшего);
  • лицензии риэлторских фирм или конкретных лиц на совершение сделок на рынке жилья, если они выступали в качестве посредника при отчуждении жилья потерпевшего или при дальнейшей продаже;
  • медицинские карты, истории болезни потерпевшего, в том числе в стоматологических клиниках - как в муниципальных, так и платных медицинских учреждениях, а также у частнопрактикующих врачей.

Если изъятие каких-либо из вышеуказанных документов представляет сложность, то допустимо изготовить и изъять их ксерокопии, о чем составляется соответствующий протокол. Ксерокопии заверяются подписью следователя и печатью.

Кроме того необходимо истребовать:

  • справку жилищной организации, регистрирующей договоры о передаче жилья в собственность, свидетельства о собственности и договоры по отчуждению жилья, о регистрации свидетельства о собственности потерпевшего на его жилье, договоры по отчуждению жилья, все последующие сделки с этим жильем;
  • выписку из регистрационного журнала бюро технической инвентаризации о регистрации выданной справки соответствующей формы;
  • справку общественной комиссии (если потерпевший входил в группу риска) или из органов опеки и попечительства (если в квартире вместе с потерпевшими проживали несовершеннолетние), в которой отражено их мнение относительно приватизации или отчуждения жилья потерпевшего;
  • выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета, согласно которым жилье потерпевшего было приватизировано и впоследствии отчуждено;
  • справку нотариальной конторы в отношении удостоверения сделки с жильем потерпевшего и удостоверения выданных им доверенностей;
  • справку бюро технической инвентаризации о реальной стоимости жилья потерпевшего на момент его отчуждения;
  • справку об официальном курсе доллара США к гривне на день отчуждения жилья потерпевшего, если расчет осуществлялся в этой валюте.

Осмотр документов производится с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с целью убедиться в соблюдении либо несоблюдении порядка представления всех необходимых документов для приватизации жилья, его обмена или отчуждения, принятого в данном регионе, установить несоблюдение правил оформления этих документов, а также выявить факты фальсификации.

Порядок представления документов предусматривается нормами действующего гражданско-правового законодательства. Однако в разных регионах упомянутый порядок может иметь незначительные расхождения. Поэтому в процессе расследования целесообразно допрашивать работников жилищных организаций с целью выяснения особенностей порядка представления документов.

Правила оформления имеющихся в распоряжении следователя документов также устанавливаются посредством допросов работников жилищных организаций, нотариата, отделов по вопросам гражданства, миграции и регистрации физических лиц, не причастных к приватизации и отчуждению жилья потерпевшего. В необходимых случаях к осмотру привлекаются специалисты.

Рекомендуется обратить внимание:

  • на наличие приписок и поправок в оформленных документах, что не допускается;
  • на срок выданной доверенности, который, если он не оговорен в тексте, составляет один год со дня ее выдачи и прекращается в случае смерти выдавшего ее лица;
  • наличие письменного согласия на приватизацию жилья всех несовершеннолетних граждан, если таковые проживали совместно с потерпевшим;
  • на удостоверение начальником ЖЭКа или иной жил-организации и скрепление печатью подписи потерпевшего либо его представителя по доверенности, а также подписей всех членов его семьи, совместно с ним проживающих, на заявлении о приватизации;
  • на наличие визы (с указанием Ф.И.О.) работника отдела по вопросам гражданства, миграции и регистрации физических лиц, удостоверяющего факт регистрации заявителя на занимаемой жилплощади;
  • наличие документов, представленных в защиту интересов несовершеннолетних детей (если они проживали совместно с потерпевшим) со стороны социальных органов.

В случае установления факта смерти потерпевшего следует сопоставить ее дату с датой на тех документах, которые им составлены или подписаны. Это обусловлено тем, что преступники после убийства жертвы могут действовать от ее имени, используя коррумпированные связи в жилищных организациях, нотариате, в отделах по вопросам гражданства, миграции и регистрации физических лиц. Наряду с этим важно сопоставить дату смерти потерпевшего с датой регистрации договора о передаче жилья в собственность. Если смерть наступила до регистрации, то занимаемое им жилье не считается приватизированным и не может быть продано, обменено, подарено, продано или передано по наследству.

Все доверенности или их копии, фигурирующие в процессе приватизации и отчуждения жилья потерпевшего, должны быть нотариально удостоверены, а если такой порядок существует, то оформлены на соответствующих бланках, защищенных от подделок.

Перед получением справок нотариальной конторы и бюро технической инвентаризации осмотру подлежат соответственно книга реестров и регистрационный журнал для удостоверения имеющихся в них вышеуказанных записей.

В процессе осмотра документов полезно совместно со специалистами провести предварительное исследование. В частности, сравнить рукописный текст, который в соответствии с правилами должен быть выполнен потерпевшим, со свободными образцами его почерка, которые могут быть обнаружены при осмотре его жилья, истребованы из организаций, куда потерпевший обращался с заявлениями, получены в виде писем потерпевшего к родственникам.

По возможности сравниваются образцы подписи. Результатом такого исследования является оперативное назначение почерковедческой экспертизы. Предварительному исследованию может быть подвергнута печать нотариуса на доверенности, которую часто подделывают (особенно генеральную), чтобы не ставить потерпевшего в известность о совершаемых с его жильем сделках.

При возникновении сомнений в подлинности печати, помимо назначения технической экспертизы документов по результатам предварительного исследования, незамедлительно истребуется справка из означенной нотариальной конторы о факте оформления подобной доверенности и работе указанного в ней нотариуса. Если последний факт не подтверждается, то истребуется справка из соответствующего управления юстиции о работе этого нотариуса.

В результате исследования можно отметить нарушения в оформлении и представлении всех документов, необходимых для совершения сделки по отчуждению или обмену жилья, или установить ее законность, выяснить круг лиц, допустивших нарушение закона, и лиц, возможно причастных к содеянному.

Источник – глава из учебного пособия:

Черечукнна Л.В. Расследование убийств: Учебно-методическое пособие /МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. - Луганск; РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. -248 с. - Библиогр.: С. 237 - 247.

Реклама
Задачи по экономике с решениями
Статьи по экономике