Согласно части 2 статьи 94 УПК, основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Как определяет уголовно-процессуальный закон и свидетельствует практика…
В государствах постсоветского пространства существуют различные подходы к определению видов субъектов отмывания преступных доходов. В уголовном законодательстве некоторых государств – участников СНГ в нормах, которые…
При поступлении в органы внутренних дел сообщений об обнаружении трупов с признаками насильственной смерти начальник территориального органа обязан немедленно проинформировать о случившемся горрайонного или приравненного…
Получив сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, следователь должен немедленно выехать на место происшествия. К осмотру необходимо привлечь судебного медика (при невозможности иного…
Процессуальное оформление применения фотосъемки и видеозаписи при производстве следственных действий
Все мероприятия, выполняемые в ходе следственных действий, должны быть отражены в соответствующих процессуальных документах уголовного дела. Это общее положение относится в полной мере и к…
Уголовная ответственность за использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, предусмотрена ст. 306 УК Украины. Данная правовая норма…
Вступая в третье тысячелетие, мировое сообщество столкнулось с проявлениями международного терроризма во всех его формах. События 11 сентября 2001 года в США показали миру опасность,…
В случае нарушения российскими банками и иными кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Центральный Банк РФ (Банк…
Субъектом легализации (отмывания) большинство авторов признают физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет, граждан России, иностранцев, лиц без гражданства. Однако некоторые ученые предлагают учитывать при этом…
В российском законодательстве ответственность за легализацию преступных доходов дифференцирована прежде всего по субъекту так называемого «первоначального преступления» (по терминологии Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении,…
Окончание досудебного следствия – исключительно важный этап в производстве по уголовному делу. Именно на этом этапе расследования принимаются специфичные процессуальные решения, связанные как с анализом…
В науке уголовного процесса общепризнанно, что итоговый обвинительный документ по уголовному делу является важнейшим и наиболее ответственным уголовно-процессуальным актом следователя, завершающим досудебное следствие. В нем…
Составление обвинительного акта по любому уголовному делу – процесс трудоемкий, а по многоэпизодным групповым делам – и достаточно длительный, что обусловлено особенностями его содержания и…
Общепринято, что расположение документов следственного производства в порядке, наиболее удобном для ознакомления с делом (систематизация), является неотъемлемым элементом характеристики надлежащего оформления уголовно-процессуальных актов следователя. На…
В настоящее время в числе основных задач уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) контроль за функционированием и эффективностью применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Аудиовизуальные, электронные и…